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SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

07.707.650/0001-10
AYMORE CFI
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 382,6 mi em dívida ativa federal (21 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 21 inscrições de dívida ativa federal (21 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 4 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
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Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
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SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. — 20 anos de atividade. Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, SAO PAULO/SP. 6 sócios. Score B/77.
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O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ07.707.650/0001-10
SituaçãoAtiva
Data Situação08/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.447.672.599,62
Início Atividade08/11/2005
Idade20 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, CONJ 231 BLOCO A COND W TORRE JK — VILA NOVA CONCEICAO — SAO PAULO/SP
CEP04543-011
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6436100
DescriçãoSociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO Pessoa Física Diretor 29/06/2025
CARLOS DIAZ ALVAREZ Pessoa Física Diretor 28/05/2025
GUSTAVO ALEJO VIVIANI Pessoa Física Diretor 24/03/2024
CEZAR AUGUSTO JANIKIAN Pessoa Física Diretor 04/12/2023
REGINALDO ANTONIO RIBEIRO Pessoa Física Diretor 24/04/2022
RICARDO OLIVARE DE MAGALHAES Pessoa Física Diretor 06/05/2018
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