Início› SP› SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO

SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO

29.030.467/0001-66
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO é uma empresa do setor bancário, fundada em 1984 e atuando como matriz na cidade de São Paulo, SP. Com um capital social de R$ 2,91 bilhões, a empresa opera no segmento de bancos múltiplos com carteira comercial e é considerada de médio ou grande porte. A estrutura societária inclui sete sócios, dos quais são destacados cinco diretores: Paulo André Campos Bernardo, Izabela Eliza de Oliveira Salvucci, Jaques Mester, Luciana Chi e Fabio Tirolli de Souza. A empresa possui três inscrições em dívida ativa junto à PGFN no valor total de R$ 26,2 milhões, mas não apresenta registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter participado de acordos de leniência nem registrado marcas na INPI. Não há registros de contratos públicos vinculados a este CNPJ na base do PNCP.
◆
R$ 26,2 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Gerar dossiê completo →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 3 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 2 marcas INPI: SUDAMERO
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 3 empresas relacionadas: LFG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, SCOTIABANK BRASIL SA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, TC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Bancos múltiplos, com carteira comercial em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

3 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO — 41 anos de atividade. Bancos múltiplos, com carteira comercial, SAO PAULO/SP. 7 sócios. Score B/77.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ29.030.467/0001-66
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.913.448.176,06
Início Atividade03/10/1984
Idade41 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, 7 ANDAR — JARDIM PAULISTANO — SAO PAULO/SP
CEP01452-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6422100
DescriçãoBancos múltiplos, com carteira comercial

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FABIO CHIAMOLERA JACOB Pessoa Física Diretor 03/06/2025
FABIO TIROLLI DE SOUSA Pessoa Física Diretor 21/11/2024
LUCIANA CHI Pessoa Física Diretor 21/11/2024
RODRIGO ALMEIDA SERGIO Pessoa Física Diretor 21/11/2024
JAQUES MESTER Pessoa Física Diretor 18/07/2021
IZABEL ELIZA DE OLIVEIRA SALVUCCI Pessoa Física Diretor 12/10/2016
PAULO ANDRE CAMPOS BERNARDO Pessoa Física Diretor 28/05/2015
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
R$ 26,2 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê