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SERABI MINERACAO S.A.

04.207.303/0001-30
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A SERABI MINERAÇÃO S.A., matriz localizada em Itaituba/PA, é uma empresa de médio ou grande porte do setor de extração de minério de metais preciosos, fundada em 2000. A empresa opera com três sócios diretores: Helio Carlos Marques Tavares, Michael Jonathan Hodgson e Clive Malcolm Line. Possui uma presença significativa na área regulatória, com oito empresas relacionadas na rede societária, sete marcas registradas (INPI) e registros de 81 inscrições em dívida ativa junto à PGFN no valor total de R$ 6,2 milhões. Além disso, a empresa enfrentou multas ambientais no valor total de R$ 4,0 milhões, mas não possui sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência registrados.
⚠
R$ 2,2 mi em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 5 outras empresas por sócios em comum — 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
52/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 86 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • ⚠️ 8 multas IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 7 marcas INPI: SERABI GOLD, SERABI MINERAÇÃO
  • 🧾 3 notas fiscais ao governo federal — R$ 374.254,79 faturado
  • 🔗 5 empresas relacionadas: CHAPLEAU EXPLORACAO MINERAL LTDA, GEOTARGET-CONSULTORIA AMBIENTAL E MINERAL LTDA, GOLD AURA DO BRASIL MINERACAO LTDA e mais 2

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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SERABI MINERACAO S.A. — 25 anos de atividade. Extração de minério de metais preciosos, ITAITUBA/PA. 3 sócios. Score C/52.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ04.207.303/0001-30
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 149.599.063,00
Início Atividade06/12/2000
Idade25 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA TRANSGARIMPEIRA, S/N, KM 22-GARIMPO DO PALITO — COMUNIDADE JARDIM DO OURO — ITAITUBA/PA
CEP68189-970
MunicípioITAITUBA
UFPA
Email[email protected]
Websiteserabi.com.br

Atividade Principal

CNAE724301
DescriçãoExtração de minério de metais preciosos

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa6
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (169 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 724302Beneficiamento de minério de metais preciosos
  • 990402Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
  • 4689301Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
  • 7119702Atividades de estudos geológicos

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CLIVE MALCOLM LINE Pessoa Física Diretor 02/08/2023
MICHAEL JONATHAN HODGSON Pessoa Física Diretor 02/08/2023
HELIO CARLOS MARQUES TAVARES Pessoa Física Diretor 22/12/2021
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