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SET TERMINAIS LTDA

46.786.271/0001-15
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A SET TERMINALS LTDA, sediada em Cubatão/SP, é uma empresa do segmento de armazéns gerais, especializada na emissão de warrant, e foi fundada em 2022. Com um capital social de R$ 25,0 milhões, a empresa opera com porte médio ou grande. A estrutura societária inclui cinco sócios administradores: Ingrid Ruas Mamnerick, José Trocolleti Júnior, Marcos Ferreira Castro Pizzo e Alexandre Soares dos Santos, além da SET PARTICIPAÇÕES LTDA como sócia. Atualmente, a empresa está em situação cadastral ativa e possui três empresas relacionadas na sua rede societária. Em termos de regulamentação, a SET TERMINALS LTDA tem 8 inscrições em cobrança ativa junto à PGFN, totalizando R$ 1,4 milhão, mas não registra multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, nem possui acordos de leniência.
⚠
R$ 1,4 mi em dívida ativa federal (4 ajuizadas)
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Rede societária

Ligada a 16 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 3 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
64/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 8 inscrições de dívida ativa federal (4 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 🔗 16 empresas relacionadas: A.S.S. - HOLDING PARTICIPACOES LTDA, ADDRESS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, ADDRESS ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA e mais 13

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ46.786.271/0001-15
SituaçãoAtiva
Data Situação13/06/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 25.000.000,00
Início Atividade13/06/2022
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA PREFEITO ABEL TENORIO DE OLIVEIRA, S/N — VILA PARISI — CUBATAO/SP
CEP11557-200
MunicípioCUBATAO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE5211701
DescriçãoArmazéns gerais - emissão de warrant

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (8 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 2013402Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
  • 5231102Atividades do Operador Portuário
  • 5250804Organização logística do transporte de carga
  • 7739099Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
  • 8292000Envasamento e empacotamento sob contrato

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
SET PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 12/09/2023
ALEXANDRE SOARES DOS SANTOS Pessoa Física Administrador 15/12/2022
JOSE TROCOLETTI JUNIOR Pessoa Física Administrador 15/12/2022
MARCOS FERREIRA CASTRO PIZZO Pessoa Física Administrador 15/12/2022
INGRID RUAS MAMNERICK Pessoa Física Administrador 13/06/2022
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