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SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.616.432/0002-09
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
R$ 5,0 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 10 outras empresas por sócios em comum — 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
68/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 10 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
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Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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SOUSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 22 anos de atividade. Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, EMBU DAS ARTES/SP. 4 sócios. Score C/68.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ03.616.432/0002-09
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 50.000,00
Início Atividade01/07/2004
Idade22 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA CLAUDIO MANOEL DA COSTA, 134 — JARDIM INDEPENDENCIA — EMBU DAS ARTES/SP
CEP06826-140
MunicípioEMBU DAS ARTES
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4689399
DescriçãoComércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (20 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4644301Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
  • 4646001Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
  • 4646002Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
  • 4645101Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
IKBAL KASSIR MOHAMAD SUHEIL YAMMOUT Pessoa Física Administrador 20/02/2022
SOUAD YAMOUT Pessoa Física Sócio-Administrador 11/09/2018
SAMAYA YAMOUT Pessoa Física Sócio-Administrador 17/11/2008
MOHAMAD SOUHEIL MOHAMAD ALI YAMOUT Pessoa Física Administrador 18/01/2000
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