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SPINET BANK PARTICIPACOES S.A

27.352.257/0001-69
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A SPINET BANK PARTICIPAÇÕES S.A, matriz localizada em São Carlos/SP, foi fundada em 2017 e atua no setor de holdings de instituições não-financeiras, com um capital social de R$ 56,8 milhões. A empresa opera como uma unidade de porte médio ou grande porte, tendo 7 sócios, dos quais são destacados o Presidente MARCELO SERFATY e os Diretores LEONARDO DANIEL VIEIRA RIBEIRO e HENRIQUE DE ARAUJO ANTUNES. A SPINET BANK possui uma rede societária composta por 35 empresas relacionadas, além de duas marcas registradas no INPI. Em termos regulatórios, a empresa não apresenta débitos com a PGFN, IBAMA ou CEIS/CNEP, e não tem registros de acordos de leniência ou contratos públicos na base do PNCP.
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Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a SPINET BANK PARTICIPACOES S.A.
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Rede societária

Ligada a 74 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 32 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
87/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📋 2 marcas INPI: SPINET BANK
  • 🔗 20 empresas relacionadas: 2ANAS ADVISORY LTDA, 2MHR FOMENTO MERCANTIL LTDA, 4LANDENMARE ALUGUEL DE IMOVEIS LTDA e mais 17

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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SPINET BANK PARTICIPACOES S.A — 9 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO CARLOS/SP. 7 sócios. Score A/87.
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Dados Cadastrais

CNPJ27.352.257/0001-69
SituaçãoAtiva
Data Situação20/03/2017
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 56.824.991,74
Início Atividade20/03/2017
Idade9 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOSE BONIFACIO, 565 — NUCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILARI — SAO CARLOS/SP
CEP13560-610
MunicípioSAO CARLOS
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6203100Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
  • 6209100Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 6622300Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HELIO LIMA MAGALHAES Pessoa Física Conselheiro de Administração 25/08/2021
VAGNER DE PAULA GUZELLA Pessoa Física Conselheiro de Administração 12/04/2021
HENRIQUE DE ARAUJO ANTUNES Pessoa Física Diretor 05/01/2021
MARCUS SCHALLDACH Pessoa Física Conselheiro de Administração 15/04/2019
RENATO KLARNET Pessoa Física Conselheiro de Administração 15/04/2019
LEONARDO DANIEL VIEIRA RIBEIRO Pessoa Física Diretor 22/10/2018
MARCELO SERFATY Pessoa Física Presidente 22/10/2018
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