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SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA

31.235.518/0001-38
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A SUMATRA - COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, fundada em 1986, atua no setor de comércio atacadista de café em grão, sediada em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. A empresa opera como uma matriz (sede) e possui um porte médio ou grande, com um capital social de R$ 9,9 milhões e três sócios: João Antônio Lian (Sócio Pessoa Física Residente no Exterior), Luis Antonio Moraes Ribeiro (Sócio-Administrador), e José Roberto Zerneri (Administrador). A SUMATRA é ativa e possui uma presença regulatória com 84 empresas relacionadas na rede societária, sem multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. No entanto, a empresa tem inscrições em cobrança ativa junto à PGFN totalizando R$ 25,6 milhões e outras 24 suspensas/parceladas, além de uma marca registrada no INPI.
⚠
R$ 25,6 mi em dívida ativa federal (2 ajuizadas)
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Rede societária

Ligada a 24 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
61/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 3 inscrições de dívida ativa federal (2 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • ◆ 24 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: SUMATRA
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ADRIANA MORAES RIBEIRO E OUTROS, ANDREA RIBEIRO COSTA E OUTRO, COLORADO AGROPECUARIA LTDA e mais 17

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ31.235.518/0001-38
SituaçãoAtiva
Data Situação23/09/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 9.903.208,00
Início Atividade10/11/1986
Idade39 anos

Endereço e Contato

Endereço12A RUA BARAO DE MOTTA PAES, 403 — CENTRO — ESPIRITO SANTO DO PINHAL/SP
CEP13990-000
MunicípioESPIRITO SANTO DO PINHAL
UFSP
Email[email protected]
Websitesumatra.com.br

Atividade Principal

CNAE4621400
DescriçãoComércio atacadista de café em grão

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (54 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE ROBERTO ZERNERI Pessoa Física Administrador 04/05/2020
JOAO ANTONIO LIAN Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 29/06/1989
LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO Pessoa Física Sócio-Administrador 29/06/1989
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