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SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

33.030.944/0001-60
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA., matriz localizada em São Paulo/SP, é uma empresa do setor de correspondentes de instituições financeiras (CNAE 6619302), fundada em 2019 e classificada como médio ou grande porte. A empresa possui um capital social de R$ 45,0 milhões e está ativa no mercado com quatro sócios: DANIEL SHTEYN, BRAFINTECH HOLDINGS, LLC (uma sociedade domiciliada no exterior), ANTONIO CAMPOS ALVES DE BRITO e ROMULO VALENTE COUTINHO, todos administradores. A empresa não possui filiais ou empresas relacionadas na rede societária e encontra-se sem registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP e acordos de leniência. No entanto, a SUPERSIM tem duas inscrições em dívida ativa junto à PGFN, totalizando R$ 2,3 milhões.
◆
R$ 2,3 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
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Saúde Empresarial

B
Grau
81/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 46 marcas INPI: SUPERSIM PREMIADA, ASTRIAN, Seujá e mais 9

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ33.030.944/0001-60
SituaçãoAtiva
Data Situação13/03/2019
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 45.000.000,00
Início Atividade13/03/2019
Idade7 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA NOVE DE JULHO, 5143, CONJ 121 — JARDIM PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP01407-906
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Email[email protected]
Websitesupersim.com.br
RedesInstagramLinkedIn

Atividade Principal

CNAE6619302
DescriçãoCorrespondentes de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4752100Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
  • 6202300Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
  • 6204000Consultoria em tecnologia da informação
  • 6319400Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6619303Representações de bancos estrangeiros
  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 6629100Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais
  • 8599604Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ROMULO VALENTE COUTINHO Pessoa Física Administrador 11/11/2020
ANTONIO CAMPOS ALVES DE BRITO Pessoa Física Administrador 28/07/2019
BRAFINTECH HOLDINGS, LLC Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 28/07/2019
DANIEL SHTEYN Pessoa Física Administrador 28/07/2019
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