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TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA

40.125.770/0001-85
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TBANK MEIO DE PAGAMENTO LTDA, matriz localizada no Recife/PE, é uma empresa do setor de administração de cartões de crédito, fundada em 2020 e classificada como médio ou grande porte. Com um capital social de R$ 1,4 milhão, a empresa possui uma estrutura societária composta por 10 sócios, dos quais cinco estão listados: Sergio Barbosa Luchsinger (Administrador), Los Empresas de Participações LTDA, Daniel Landim de Moraes (Administrador) e duas outras empresas. A TBANK opera sob a ativação da PGFN sem dívida ativa, do IBAMA sem multas ambientais, e não possui sanções CEIS/CNEP ou acordo de leniência. Além disso, a empresa detém dois marcas registradas no INPI e não tem registros de contratos públicos na base do PNCP.
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Rede societária

Ligada a 29 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 11 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
79/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📋 2 marcas INPI: Truck Digital
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ40.125.770/0001-85
SituaçãoAtiva
Data Situação15/12/2020
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.390.036,00
Início Atividade15/12/2020
Idade5 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA CORONEL ANIZIO RODRIGUES COELHO, 464, SALA 0603 EMP CRYSTAL TRADE CENTER — BOA VIAGEM — RECIFE/PE
CEP51021-130
MunicípioRECIFE
UFPE
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6613400
DescriçãoAdministração de cartões de crédito

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARCELO DOS SANTOS GONCALVES Pessoa Física Administrador 18/06/2023
PAULO ROBERTO TAVARES DE ALMEIDA Pessoa Física Sócio 12/01/2023
SERGIO IVAN EXENI TANS Pessoa Física Sócio 12/01/2023
DANIEL LANDIM DE MORAES Pessoa Física Administrador 17/05/2022
DLM HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 17/05/2022
FORTUANE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 17/05/2022
PADRONA HOLDING LTDA Pessoa Jurídica Sócio 17/05/2022
SOL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 17/05/2022
LOS EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA Pessoa Jurídica Sócio 15/12/2020
SERGIO BARBOSA LUCHSINGER Pessoa Física Administrador 15/12/2020
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