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TD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

61.085.825/0001-40
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TD Indústria e Comércio Ltda., fundada em 1972, atua no segmento de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, sendo uma empresa de médio ou grande porte localizada na cidade de São Paulo, SP. A empresa é composta por duas sócios-administradores: Maria Doria Calil Dias e Amaury Pereira Dias Filho. Atualmente, a empresa encontra-se ativa e possui 47 inscrições em cobrança ativa perante a PGFN, totalizando R$ 19,6 milhões. Na área regulatória, não há registros de multas ambientais pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter participado de nenhum acordo de leniência. A empresa detém 45 marcas registradas no INPI e não apresenta contratos públicos vinculados na base do PNCP.
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R$ 19,6 mi em dívida ativa federal (39 ajuizadas)
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Saúde Empresarial

C
Grau
61/100
Risco Moderado

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 47 inscrições de dívida ativa federal (39 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 45 marcas INPI: FIESTA, SISTEMA 2000, SISTEMA 1000 e mais 26

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
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  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ61.085.825/0001-40
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.147.500,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DOS TRILHOS, 2194-A — MOOCA — SAO PAULO/SP
CEP03168-009
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4789099
DescriçãoComércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (73 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 1359600Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
  • 4330499Outras obras de acabamento da construção

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
AMAURY PEREIRA DIAS FILHO Pessoa Física Sócio-Administrador 30/07/1975
MARIA DORIA CALIL DIAS Pessoa Física Sócio-Administrador 09/11/1970
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