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TERLOC - TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA

06.225.292/0005-70
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TERLOC - TERMINAL LOGISTICO CESARI LTDA, fundada em 2004, é uma empresa de médio ou grande porte atuando no setor de armazéns gerais, emitindo warrants. Com sede em Santo André, São Paulo, a empresa possui três sócios: Francisco Spina Borlenghi (administrador), Grupo Cesari S.A e K.G.G. Serviços Compartilhados Cesari LTDA. A TERLOC é parte de uma rede societária composta por 40 empresas relacionadas. Atualmente, a empresa não possui registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP, acordos de leniência ou contratos públicos vinculados ao seu CNPJ. Além disso, não há marcas registradas ou dívida ativa com a PGFN.
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Saúde Empresarial

B
Grau
80/100
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ06.225.292/0005-70
SituaçãoAtiva
Data Situação11/09/2013
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 74.452.607,00
Início Atividade11/09/2013
Idade12 anos

Endereço e Contato

EndereçoESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAI, S/N, KM 38 SALA B — VILA ELCLOR-PARANAPIACABA — SANTO ANDRE/SP
CEP09154-900
MunicípioSANTO ANDRE
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE5211701
DescriçãoArmazéns gerais - emissão de warrant

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GRUPO CESARI S.A Pessoa Jurídica Sócio 24/11/2014
K.G.G. SERVICOS COMPARTILHADOS CESARI LTDA Pessoa Jurídica Sócio 24/11/2014
FRANCISCO SPINA BORLENGHI Pessoa Física Administrador 18/04/2004
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