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THOMAZ BANK LTDA

45.235.609/0001-88
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A THOMAZ BANK LTDA, matriz localizada em Campo Bom/RS, é uma empresa de pequeno porte do setor financeiro, fundada em 2022. A empresa opera sob a atividade "Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente" (CNAE 6499-9). Com um sócio administrador, Sergio Thomaz de Oliveira, a THOMAZ BANK possui uma estrutura societária simples e atua como matriz em sua unidade. A empresa enfrenta desafios regulatórios com duas inscrições em cobrança ativa perante a PGFN no valor total de R$ 3 mil, mas não apresenta registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP. Além disso, não há registros de acordo de leniência, CEPIM e marcas registradas vinculados ao CNPJ da empresa.
⚠
R$ 3 mil em dívida ativa federal
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Rede societária

Ligada a 2 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ45.235.609/0001-88
SituaçãoAtiva
Data Situação09/02/2022
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 1.500.000,00
Início Atividade09/02/2022
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA RS 239, 9000, SALA 29 — QUATRO COLONIAS — CAMPO BOM/RS
CEP93700-000
MunicípioCAMPO BOM
UFRS
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6499999
DescriçãoOutras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6438799Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
SERGIO THOMAZ DE OLIVEIRA Pessoa Física Sócio-Administrador 09/02/2022
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