Início›São Paulo›SAO PAULO›TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

12.414.999/0001-02
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Timbertrust Holdings Investimentos e Participações S.A., matriz localizada em São Paulo/SP desde 2010, é uma empresa do segmento de holdings de instituições não-financeiras, com porte médio ou grande. Fundada no ano de 2010, a companhia opera com um capital social de R$ 14,5 milhões e conta com seis sócios, incluindo diretores e conselheiros de administração como Caio Augusto Vaz, Henri Dolnikoff, Peter Vaz da Fonseca, Alexander James Ball e Fernando Cattini Maluf. A empresa mantém uma estrutura sólida sem registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter dívidas ativas com a PGFN. Embora não tenha marcas registradas ou contratos públicos vinculados ao seu CNPJ, a Timbertrust possui uma rede societária composta por 22 empresas relacionadas.
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A..
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 40 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 18 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: AMAC AGENCY S/C LTDA, ANDRADE CLEMENTE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, ASPECTO CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Holdings de instituições não-financeiras em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 20 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. — 15 anos de atividade. Holdings de instituições não-financeiras, SAO PAULO/SP. 6 sócios. Score B/82.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ12.414.999/0001-02
SituaçãoAtiva
Data Situação01/08/2010
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 14.517.168,00
Início Atividade01/08/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DO AROUCHE, 23, ANDAR 5 SALA 2 — REPUBLICA — SAO PAULO/SP
CEP01219-900
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RICARDO CLEMENTE Pessoa Física Conselheiro de Administração 12/11/2024
ALEXANDER JAMES BALL Pessoa Física Conselheiro de Administração 30/09/2020
FERNANDO CATTINI MALUF Pessoa Física Conselheiro de Administração 30/09/2020
PETER VAZ DA FONSECA Pessoa Física Conselheiro de Administração 23/06/2020
CAIO AUGUSTO VAZ Pessoa Física Diretor 01/08/2010
HENRI DOLNIKOFF Pessoa Física Diretor 01/08/2010
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê