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TO.WIN BUSINESS LTDA

38.081.919/0001-20
TO.WIN BUSINESS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TO.WIN BUSINESS LTDA, matriz localizada em Riacho dos Cavaleiros, Paraíba, é uma empresa do setor imobiliário, fundada em 2020 com atividade principal de loteamento de imóveis próprios. A empresa opera como uma unidade de médio ou grande porte e possui dois sócios: a AOX Construtora e Incorporadora LTDA (como sócia) e Raphael Teixeira de Lima Moura, que também atua como administrador. Com relação à presença regulatória, não há registros de multas ambientais pelo IBAMA, nem de sanções CEIS/CNEP ou acordo de leniência. A empresa possui duas marcas registradas no INPI e está atualmente em situação cadastral ativa, sem inscrições de dívida ativa na PGFN, com todas as pendências suspensas/parceladas ou com benefício fiscal.
◆
R$ 2 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TO.WIN BUSINESS LTDA.
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Rede societária

Ligada a 2 outras empresas por sócios em comum. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 3 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 2 empresas relacionadas: AOX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, RAPHAEL TEIXEIRA DE LIMA MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TO.WIN BUSINESS LTDA — 5 anos de atividade. Loteamento de imóveis próprios, RIACHO DOS CAVALOS/PB. 2 sócios. Score A/86.
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Dados Cadastrais

CNPJ38.081.919/0001-20
SituaçãoAtiva
Data Situação12/08/2020
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.800.000,00
Início Atividade12/08/2020
Idade5 anos

Endereço e Contato

EndereçoSITIO SANTANA, SN, BOX 1 — ZONA RURAL — RIACHO DOS CAVALOS/PB
CEP58870-000
MunicípioRIACHO DOS CAVALOS
UFPB
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6810203
DescriçãoLoteamento de imóveis próprios

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais3
Mudanças societárias2
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/01/2026
Histórico de dívida desde 2020 (9 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 151201Criação de bovinos para corte
  • 151202Criação de bovinos para leite
  • 151203Criação de bovinos, exceto para corte e leite
  • 152102Criação de eqüinos
  • 153901Criação de caprinos
  • 154700Criação de suínos
  • 162801Serviço de inseminação artificial em animais
  • 162802Serviço de tosquiamento de ovinos
  • 162803Serviço de manejo de animais
  • 162899Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
  • 4110700Incorporação de empreendimentos imobiliários
  • 4120400Construção de edifícios
  • 4213800Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
  • 4313400Obras de terraplenagem
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 7711000Locação de automóveis sem condutor
  • 7739099Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
RAPHAEL TEIXEIRA DE LIMA MOURA Pessoa Física Administrador 01/02/2026
AOX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Pessoa Jurídica Sócio 21/10/2024
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