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TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

39.874.308/0001-00
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, matriz localizada em São Paulo/SP, foi fundada em 2020 e opera no setor de intermediação e agenciamento de serviços e negócios gerais (exceto imobiliários), com porte de Empresa de Pequeno Porte (EPP). A empresa é gerida por dois sócios: GEAN CLAUDE REIS MACHADO, que detém a participação societária, e GEAN CARLO REIS MACHADO, o sócio-administrador. Atualmente, a TOP Bank possui 35 empresas relacionadas na sua rede societária e está em situação cadastral ativa. A empresa não apresenta registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. No entanto, há uma inscrição em cobrança ativa junto à PGFN no valor de R$ 1 mil.
⚠
R$ 1 mil em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 47 outras empresas por sócios em comum — 7 com dívida ativa · 38 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • 🔗 20 empresas relacionadas: 3 G AUTO MOTORS VENDAS DE VEICULOS - PECAS E SERVICOS, 3G CARS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS VEICULARES E SERVICOS LTDA, AGENCIA EXTINCAO MARKETING PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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PDF analítico · 4 a 8 páginas
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Outras empresas do setor Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

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TOP BANK SERVICOS FINANCEIROS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA — 5 anos de atividade. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score B/78.
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Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ39.874.308/0001-00
SituaçãoAtiva
Data Situação24/09/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 7.000.000,00
Início Atividade22/11/2020
Idade5 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 2518, CONJ 122 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-300
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE7490104
DescriçãoAtividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa1
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (1 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GEAN CARLO REIS MACHADO Pessoa Física Sócio-Administrador 22/11/2020
GEAN CLAUDE REIS MACHADO Pessoa Física Sócio 22/11/2020
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