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TOP INTERNACIONAL LTDA

04.387.155/0015-89
TOP INTERNACIONAL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 717,1 mi em dívida ativa federal
Análise completa, contexto setorial e o que isso significa no Dossiê Inteligente →

Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 3 inscrições de dívida ativa (ver valores no dossiê)
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Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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PDF analítico · 4 a 8 páginas
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Outras empresas do setor Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal em MACAPA/AP

Dossiê inteligente

3 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

TOP INTERNACIONAL LTDA — 34 anos de atividade. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, MACAPA/AP. 5 sócios. Score B/78.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ04.387.155/0015-89
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.066.150,00
Início Atividade05/04/1992
Idade34 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA JOSMAR CHAVES PINTO, 2521, LETRA A — JARDIM MARCO ZERO — MACAPA/AP
CEP68903-197
MunicípioMACAPA
UFAP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4772500
DescriçãoComércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4753900Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  • 4763602Comércio varejista de artigos esportivos
  • 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  • 4789001Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
  • 4774100Comércio varejista de artigos de óptica
  • 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria
  • 4782202Comércio varejista de artigos de viagem
  • 4759801Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
  • 4789008Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
  • 4723700Comércio varejista de bebidas

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HUMBERTO SIERRA GUTIERREZ Pessoa Física Sócio-Administrador 13/11/2023
JORGE MOJICA AGUIRRE Pessoa Física Sócio 13/11/2023
NICOLAS VALERY MOJICA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 13/11/2023
PATRICIA BERG ARAUJO Pessoa Física Sócio-Administrador 13/11/2023
DORA INES CASTANO GUZMAN Pessoa Física Sócio-Administrador 18/03/2018
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