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TOP INTERNACIONAL LTDA

04.387.155/0019-02
TOP INTERNACIONAL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
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Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TOP INTERNACIONAL LTDA — 33 anos de atividade. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, RECIFE/PE. 5 sócios. Score B/78.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ04.387.155/0019-02
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.066.150,00
Início Atividade01/03/1993
Idade33 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA PADRE CARAPUCEIRO, 777, PC 108 B — BOA VIAGEM — RECIFE/PE
CEP51020-280
MunicípioRECIFE
UFPE
Telefone92984344772
Email[email protected]
Websitetopinternacional.com.br
RedesWhatsAppInstagram

Atividade Principal

CNAE4772500
DescriçãoComércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4753900Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  • 4763602Comércio varejista de artigos esportivos
  • 4755503Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  • 4789001Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
  • 4774100Comércio varejista de artigos de óptica
  • 4761003Comércio varejista de artigos de papelaria
  • 4782202Comércio varejista de artigos de viagem
  • 4759801Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
  • 4723700Comércio varejista de bebidas
  • 4789008Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HUMBERTO SIERRA GUTIERREZ Pessoa Física Sócio-Administrador 13/11/2023
JORGE MOJICA AGUIRRE Pessoa Física Sócio 13/11/2023
NICOLAS VALERY MOJICA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 13/11/2023
PATRICIA BERG ARAUJO Pessoa Física Sócio-Administrador 13/11/2023
DORA INES CASTANO GUZMAN Pessoa Física Sócio-Administrador 18/03/2018
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