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TOP INTERNACIONAL LTDA

04.387.155/0037-94
TOP DUTY FREE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TOP INTERNACIONAL LTDA, com sede em Guajará-Mirim/RO, atua no setor de lojas francas (duty free) de aeroportos, portos e fronteiras terrestres desde 1977. A empresa é composta por cinco sócios: Dora Ines Castano Guzmán, Jorge Mojica Aguirre, Patricia Berg Araújo, Nicolas Valery Mojica e Humberto Sierra Gutierrez, sendo que dois deles são Sócios-Administradores. Com um capital social de R$ 2,1 milhões, a empresa apresenta porte médio ou grande. Atualmente, ela possui 36 empresas relacionadas na rede societária e encontra-se ativa perante o PGFN, IBAMA e CEIS/CNEP, sem dívidas ativas, multas ambientais ou sanções.
◆
Grupo com 9 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TOP INTERNACIONAL LTDA.
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Rede societária

Ligada a 9 outras empresas por sócios em comum — 3 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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TOP INTERNACIONAL LTDA — 23 meses de atividade. Lojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres, GUAJARA-MIRIM/RO. 5 sócios. Score B/82.
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Dados Cadastrais

CNPJ04.387.155/0037-94
SituaçãoAtiva
Data Situação18/08/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.066.150,00
Início Atividade18/08/2024
Idade1 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA CONSTITUICAO, 650 — CENTRO — GUAJARA-MIRIM/RO
CEP76850-000
MunicípioGUAJARA-MIRIM
UFRO
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4713005
DescriçãoLojas francas (Duty free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HUMBERTO SIERRA GUTIERREZ Pessoa Física Sócio-Administrador 13/11/2023
JORGE MOJICA AGUIRRE Pessoa Física Sócio 13/11/2023
NICOLAS VALERY MOJICA Pessoa Física Sócio Pessoa Física Residente no Exterior 13/11/2023
PATRICIA BERG ARAUJO Pessoa Física Sócio-Administrador 13/11/2023
DORA INES CASTANO GUZMAN Pessoa Física Sócio-Administrador 18/03/2018
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