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TOPAZIO IMPERIAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

16.857.294/0001-02
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 1 mil em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 4 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 📋 5 marcas INPI: MINA DO CAPÃO DO LANA, TOPÁZIO IMPERIAL
  • 🔗 4 empresas relacionadas: ALTO DAS RUBIACEAS AGRONEGOCIOS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A., ESTABILISHIMENT OF ENDEAVORS AND SOCIETIES PARTICIPACOES LTDA, NOVA PEDRA AZUL FM LTDA e mais 1

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TOPAZIO IMPERIAL MINERACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA — 54 anos de atividade. Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, OURO PRETO/MG. 4 sócios. Score B/78.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ16.857.294/0001-02
SituaçãoAtiva
Data Situação13/10/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 200.001,00
Início Atividade31/10/1971
Idade54 anos

Endereço e Contato

EndereçoFAZENDA FAZENDA CAPAO DO LANA, 0, PREDIO 1 MINA CAPAO DO LANA — RODRIGO SILVA — OURO PRETO/MG
CEP35407-000
MunicípioOURO PRETO
UFMG
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE899199
DescriçãoExtração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalSim
Opção Simples31/12/2012
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 990403Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GUILHERME CAPANEMA GONCALVES Pessoa Física Administrador 25/12/2019
EDMAR EVANIR DA SILVA Pessoa Física Sócio 21/12/1997
FERNANDO CELSO GONCALVES Pessoa Física Sócio 21/12/1997
ZELIA MACHADO FONSECA COLOMBAROLLI Pessoa Física Sócio 21/12/1997
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