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TORRES & DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA

12.574.409/0001-09
TORRES @ DINIS TRANSPORTE
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A empresa TORRES & DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA, sediada em Itapevi/SP desde 2010, atua no setor de transporte escolar e é uma matriz com porte médio ou grande, possuindo dois sócios-administradores: Diego Torres Dinis e Thiago Torres Dinis. A empresa está atualmente ativa e não possui registros de sanções ambientais, CEIS/CNEP, acordos de leniência ou marcas registradas. No entanto, tem 11 inscrições de dívida ativa, todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal, conforme informado pela PGFN. Em termos de contratos públicos, a empresa possui apenas uma inscrição no PNCP.
◆
R$ 869 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
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Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 11 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🏛 1 contrato público — R$ 34.492.852,81 total

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.574.409/0001-09
SituaçãoAtiva
Data Situação21/07/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.500.000,00
Início Atividade21/07/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, 46 — CONJUNTO HABITACIONAL ST — ITAPEVI/SP
CEP06665-025
MunicípioITAPEVI
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4924800
DescriçãoTransporte escolar

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (56 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4921301Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
  • 4921302Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
  • 4923002Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
  • 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
  • 4929902Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 7711000Locação de automóveis sem condutor

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
DIEGO TORRES DINIS Pessoa Física Sócio-Administrador 10/12/2019
THIAGO TORRES DINIS Pessoa Física Sócio-Administrador 10/12/2019
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