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TRADING METAIS LTDA

28.782.034/0001-02
TRADING METAIS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Trading Metais LTDA, com sede em Votorantim, São Paulo, é uma empresa de pequeno porte que opera no segmento de comércio varejista de artigos de joalheria desde 2017. A empresa está registrada como matriz e possui apenas um sócio-administrador, MIGUEL LAURINDO BONIFACIO JUNIOR. Em termos regulatórios, a Trading Metais não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, mas tem inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 31 mil. Não há registros de marcas registradas, contratos públicos ou relacionamentos societários com outras empresas.
⚠
R$ 31 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TRADING METAIS LTDA — 8 anos de atividade. Comércio varejista de artigos de joalheria, VOTORANTIM/SP. 1 sócio. Score B/76.
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Dados Cadastrais

CNPJ28.782.034/0001-02
SituaçãoAtiva
Data Situação18/09/2017
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 1.500.000,00
Início Atividade18/09/2017
Idade8 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA GISELE CONSTANTINO, 1451, APT 31 EDIF DUBAI BUSINESS — PARQUE BELA VISTA — VOTORANTIM/SP
CEP18110-650
MunicípioVOTORANTIM
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4783101
DescriçãoComércio varejista de artigos de joalheria

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (3 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 9529106Reparação de jóias

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MIGUEL LAURINDO BONIFACIO JUNIOR Pessoa Física Sócio-Administrador 18/09/2017
PROSPECÇÃO
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