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TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.

11.631.729/0001-82
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
Acordo de leniência com a CGU/AGU (em execução)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Saúde Empresarial

B
Grau
79/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🚩 Acordo de leniência com a CGU/AGU (em execução)
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Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TRAFIGURA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. — 16 anos de atividade. Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, RIO DE JANEIRO/RJ. 5 sócios. Score B/79.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ11.631.729/0001-82
SituaçãoAtiva
Data Situação02/03/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.477.321,00
Início Atividade02/03/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 633, SALA 708 — LEBLON — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22430-041
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE7020400
DescriçãoAtividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALEXANDRE GONCALVES CASQUEIRO Pessoa Física Administrador 26/12/2023
DUSTIN RUFUS SCAVENIUS GELD Pessoa Física Administrador 27/08/2023
PEDRO MARQUES LOUBACK Pessoa Física Administrador 27/08/2023
TRAFIGURA VENTURES V BV Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 04/02/2013
TRAFIGURA ELECTRICITY BV Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 02/03/2010
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