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TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

11.880.550/0003-20
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
Acordo de leniência com a CGU/AGU (em execução)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Saúde Empresarial

B
Grau
78/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🚩 Acordo de leniência com a CGU/AGU (em execução)
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA — 14 anos de atividade. Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, ITAJAI/SC. 5 sócios. Score B/78.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ11.880.550/0003-20
SituaçãoAtiva
Data Situação18/01/2012
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 6.230.747,00
Início Atividade18/01/2012
Idade14 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA BR 101, 2050, SALA 22 KM 114 — SALSEIROS — ITAJAI/SC
CEP88311-600
MunicípioITAJAI
UFSC
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4689301
DescriçãoComércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 4685100Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
  • 4687703Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALEXANDRE GONCALVES CASQUEIRO Pessoa Física Administrador 27/12/2023
DUSTIN RUFUS SCAVENIUS GELD Pessoa Física Administrador 27/08/2023
PEDRO MARQUES LOUBACK Pessoa Física Administrador 27/08/2023
TRAFIGURA ELECTRICITY BV Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 26/04/2010
TRAFIGURA VENTURES V BV Pessoa Jurídica Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior 26/04/2010
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