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TRANSBAHIA PETROLEO LTDA

01.869.397/0004-68
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 17 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TRANSBAHIA PETROLEO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 23 outras empresas por sócios em comum — 12 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
87/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 17 empresas relacionadas: ACUPE SUITES LTDA SPE, ANDRADE & SCHIMMELPFENG ARQUITETURA SOCIEDADE SIMPLES LTDA, ARABAN PATRIMONIAL S/S LTDA e mais 14

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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TRANSBAHIA PETROLEO LTDA — 16 meses de atividade. Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.), BALSAS/MA. 5 sócios. Score A/87.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ01.869.397/0004-68
SituaçãoAtiva
Data Situação24/02/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 700.000,00
Início Atividade24/02/2025
Idade1 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA RUA PROJETADA, S/N, SETOR 19 QUADRA02 LOTE 12 — DISTRITO INDUSTRIAL — BALSAS/MA
CEP65800-000
MunicípioBALSAS
UFMA
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4681802
DescriçãoComércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 4930203Transporte rodoviário de produtos perigosos
  • 4940000Transporte dutoviário
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
  • 5212500Carga e descarga
  • 5222200Terminais rodoviários e ferroviários
  • 5231101Administração da infra-estrutura portuária
  • 5250803Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
  • 5250804Organização logística do transporte de carga
  • 5250805Operador de transporte multimodal - OTM
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 7732201Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
IARA ANDRADE SCHIMMELPFENG Pessoa Física Sócio 19/02/2002
JOANA ANDRADE SOARES Pessoa Física Sócio-Administrador 19/02/2002
RUY AMARAL ANDRADE Pessoa Física Sócio 19/02/2002
THIAGO BARREIRA DE ALENCAR ANDRADE Pessoa Física Sócio 19/02/2002
LUCIANA BARREIRA DE ALENCAR ANDRADE Pessoa Física Sócio-Administrador 19/02/2000
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