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TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA

25.104.365/0001-97
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA, com sede em Cariacica/ES desde 1978, é uma empresa do setor de logística de transporte de carga, classificada como médio ou grande porte. A empresa possui capital social de R$ 3,7 milhões e está ativa no mercado com dois sócios: AGDA MARIZA FERES BARBOSA (Sócio-Administrador) e CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA. Não há registros de empresas relacionadas ou de sanções ambientais, CEIS/CNEP, acordo de leniência ou marcas registradas além dos 13 presentes no INPI. A empresa não apresenta contratos públicos vinculados na base do PNCP e possui 4 inscrições em cobrança ativa totalizando R$ 12,3 milhões junto à PGFN.
⚠
R$ 12,3 mi em dívida ativa federal (4 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Vai contratar essa empresa? Veja o que checar antes de fechar →
Rede societária

Ligada a 4 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
64/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 4 inscrições de dívida ativa federal (4 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 13 marcas INPI: DIABETIC TUSSIN, NASAL EASE, DIABETISWEET e mais 10
  • 🔗 4 empresas relacionadas: ASSERGRO ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA, CAMPO VERDE TRANSPORTES LTDA e mais 1

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TRANSCONTINENTAL TRADING LTDA — 56 anos de atividade. Organização logística do transporte de carga, CARIACICA/ES. 2 sócios. Score C/64.
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Dados Cadastrais

CNPJ25.104.365/0001-97
SituaçãoAtiva
Data Situação23/09/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 3.673.500,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA AFONSO CLAUDIO, 04 — VILA INDEPENDENCIA — CARIACICA/ES
CEP29148-626
MunicípioCARIACICA
UFES
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE5250804
DescriçãoOrganização logística do transporte de carga

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 5211701Armazéns gerais - emissão de warrant
  • 4637199Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
  • 4646001Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
  • 4646002Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
  • 4649409Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
  • 4683400Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
  • 4661300Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
  • 5250801Comissaria de despachos
  • 4635499Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
  • 7120100Testes e análises técnicas
  • 4644301Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
  • 4644302Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
  • 8640202Laboratórios clínicos
  • 7210000Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CAMPO VERDE SHOPPING RURAL LTDA Pessoa Jurídica Sócio 28/08/2014
AGDA MARIZA FERES BARBOSA Pessoa Física Sócio-Administrador 03/02/2011
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