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TRANSFER LOGISTICA LTDA

07.188.297/0001-00
GRUPO TRANSFER
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
TRANSFER LOGISTICA LTDA, empresa de pequeno porte fundada em 2004, atua no setor de transporte escolar na cidade de Brasília/DF. A matriz possui um sócio-administrador e está ativa com uma rede societária composta por dez empresas relacionadas. Não há registros de dívida ativa junto à PGFN, multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. A empresa não possui acordos de leniência e não registra contratos públicos na base do PNCP, mas possui uma marca registrada no INPI.
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Grupo com 10 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TRANSFER LOGISTICA LTDA.
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Rede societária

Ligada a 10 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📋 1 marca INPI: Transfer Logistica e Transportes
  • 🔗 10 empresas relacionadas: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE BRASILIA/DF, COOBRATAETE TRANSPORTES E TURISMO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, EVOR INCORPORADORA LTDA e mais 7

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TRANSFER LOGISTICA LTDA — 21 anos de atividade. Transporte escolar, BRASILIA/DF. 1 sócio. Score A/85.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ07.188.297/0001-00
SituaçãoAtiva
Data Situação—
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteEmpresa de Pequeno Porte
Capital SocialR$ 8.200.000,00
Início Atividade22/12/2004
Idade21 anos

Endereço e Contato

EndereçoSETOR SIA TRECHO 17 VIA IA 4 LT 1655, S/N — SIA — BRASILIA/DF
CEP71200-260
MunicípioBRASILIA
UFDF
Email[email protected]
Email[email protected]
Email[email protected]
Websitetransferlog.com.br

Atividade Principal

CNAE4924800
DescriçãoTransporte escolar

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (20 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4921301Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
  • 4929901Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
  • 4929902Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 4930202Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 5211799Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
EVIS PERES DOS REIS Pessoa Física Sócio-Administrador 15/12/2009
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