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TRANSFERO PRIME LTDA.

30.934.964/0001-78
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TRANSFERO PRIME LTDA., matriz localizada no Rio de Janeiro/RJ, é uma empresa do segmento financeiro, fundada em 2018 e classificada como médio ou grande porte. A empresa opera sob a atividade CNAE 6630400, administrando fundos por contrato ou comissão. Com cinco sócios (MARLYSON SILVEIRA DA SILVA, CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE, TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA., GUILHERME MURTINHO e GABRIEL ARRIGONI RIBEIRO), a empresa possui uma estrutura sólida. Ativa no cenário regulatório, não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. A empresa também não tem registros de contratos públicos na base do PNCP e detém uma marca registrada no INPI, demonstrando sua presença no mercado.
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Rede societária

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Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ30.934.964/0001-78
SituaçãoAtiva
Data Situação12/07/2018
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.100.000,00
Início Atividade12/07/2018
Idade8 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA VISCONDE DE PIRAJA, 00250, SALA 801 — IPANEMA — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22410-000
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6630400
DescriçãoAtividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
GABRIEL ARRIGONI RIBEIRO Pessoa Física Administrador 14/10/2024
GUILHERME MURTINHO Pessoa Física Administrador 14/03/2023
CLAUDIO MARCOS JUST CAVALCANTE Pessoa Física Administrador 12/07/2018
MARLYSON SILVEIRA DA SILVA Pessoa Física Administrador 12/07/2018
TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 12/07/2018
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