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TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

19.694.199/0003-95
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A empresa TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA é uma filial atuante no setor de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, sediada em Guarulhos/SP. Fundada em 1985, a empresa opera com um porte médio ou grande, possuindo cinco sócios: Raimundo Luiz Fernandes (Sócio-Administrador), Maria das Gracas Silva (Sócio-Administrador) e três outros sócios (Michelle de Oliveira Fernandes, Nathalie de Oliveira Fernandes Lima e Vinicius de Oliveira Fernandes). A empresa possui duas empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, há registros de 3 inscrições de dívida ativa da PGFN, todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal, além de uma multa ambiental do IBAMA no valor total de R$ 10 mil. Não há registros de sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência e marcas registradas vinculados a este CNPJ na base do INPI e PNCP, respectivamente.
⚠
R$ 10 mil em multas ambientais (IBAMA)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 4 outras empresas por sócios em comum — 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
75/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 3 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • ⚠️ 1 multa IBAMA (ver valores no dossiê)
  • 🔗 4 empresas relacionadas: ABREU REPRESENTACOES GERAIS LTDA, FRIGO-FRIOS LUTAR LTDA, SIPUA E CIPUA LTDA e mais 1

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Outras empresas do setor Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em GUARULHOS/SP

Dossiê inteligente

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TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA — 29 anos de atividade. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, GUARULHOS/SP. 2 sócios. Score B/75.
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Dados Cadastrais

CNPJ19.694.199/0003-95
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.200.000,00
Início Atividade19/02/1997
Idade29 anos

Endereço e Contato

EndereçoRODOVIA PRESIDENTE DUTRA, 8280, GALPAO02 — VARZEA DO PALACIO — GUARULHOS/SP
CEP07034-010
MunicípioGUARULHOS
UFSP
Email[email protected]
Telefone3121916400
Email[email protected]
Websitetransrefer.com.br
RedesWhatsAppInstagramLinkedIn

Atividade Principal

CNAE4930202
DescriçãoTransporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias3
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (6 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4930203Transporte rodoviário de produtos perigosos
  • 5212500Carga e descarga
  • 5250803Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
  • 5229099Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARIA DAS GRACAS SILVA Pessoa Física Sócio-Administrador 26/05/2002
RAIMUNDO LUIZ FERNANDES Pessoa Física Sócio-Administrador 17/05/1998
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