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TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS LTDA

11.513.762/0001-08
FAZENDA TRES RIOS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS LTDA, com sede em Ponte Alta do Tocantins/TO desde 2010, atua no setor imobiliário, especializada na compra e venda de imóveis próprios. A empresa é de porte médio ou grande, possui dois sócios: Henri Dolnikoff (administrador) e Timbertrust Holdings Investimentos e Participações S.A. Atualmente, a matriz opera com cinco empresas relacionadas em sua rede societária. Em termos regulatórios, a empresa não tem registros de multas ambientais do IBAMA, nem de sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Além disso, ela não possui inscrições ativas na PGFN, sem dívida ativa, e também não há registros de marcas registradas no INPI ou contratos públicos vinculados a este CNPJ no PNCP.
◆
R$ 85 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TRES RIOS EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS LTDA.
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Rede societária

Ligada a 6 outras empresas por sócios em comum — 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 6 empresas relacionadas: DLK COMERCIAL LTDA, FAZENDA CAMPO VERDE PONTE ALTA LTDA, FAZENDA TERRA NOVA LTDA e mais 3

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ11.513.762/0001-08
SituaçãoAtiva
Data Situação17/01/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.257.001,00
Início Atividade17/01/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoLOTEAMENTO LOTEAMENTO PONTE ALTA, GLEBA 9, 5ª ETAPA, LOTE 07, S/N — SETOR CENTRAL — PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO
CEP77590-970
MunicípioPONTE ALTA DO TOCANTINS
UFTO
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6810201
DescriçãoCompra e venda de imóveis próprios

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (4 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6810202Aluguel de imóveis próprios
  • 6821802Corretagem no aluguel de imóveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
HENRI DOLNIKOFF Pessoa Física Administrador 11/11/2012
TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Pessoa Jurídica Sócio 11/11/2012
PROSPECÇÃO
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