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TRILHA GOLD CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.502.079/0001-69
TGC - TRILHA GOLD CAPITAL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A TRILHA GOLD CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, sediada em Maringá/PR e fundada em 2020, é uma empresa de porte médio ou grande porte que atua como holding de instituições não-financeiras. Com um sócio-administrador, a empresa possui uma estrutura societária simples, mas mantém uma rede societária composta por 10 empresas relacionadas. Ativa e sem registros de dívida ativa junto à PGFN ou multas ambientais do IBAMA, a TRILHA GOLD opera sem sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou registros no CEPIM. A empresa também detém cinco marcas registradas e não possui contratos públicos vinculados na base do PNCP.
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Grupo com 10 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a TRILHA GOLD CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
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Rede societária

Ligada a 10 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
88/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📋 5 marcas INPI: TRILHA GOLD CAPITAL, TRILHA GOLD PE MINERAÇÃO, e mais 1
  • 🔗 10 empresas relacionadas: IDOL DOURADO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, TRILHA GEO TECH CONSULTORIA E PESQUISAS MINERARIAS LTDA, TRILHA GOLD COMERCIO DE METAIS LTDA e mais 7

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ37.502.079/0001-69
SituaçãoAtiva
Data Situação22/06/2020
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 40.000.000,00
Início Atividade22/06/2020
Idade6 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA CARNEIRO LEAO, 563, SALA 1012 — ZONA 04 — MARINGA/PR
CEP87014-042
MunicípioMARINGA
UFPR
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6462000
DescriçãoHoldings de instituições não-financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4399101Administração de obras
  • 6461100Holdings de instituições financeiras
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 6612605Agentes de investimentos em aplicações financeiras
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 6630400Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 7740300Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
BASEL IBRAHIM AL JUGHAMI Pessoa Física Sócio-Administrador 22/06/2020
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