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TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A

91.480.806/0001-80
LIONS MERCHANT BANK
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
⚠
R$ 45 mil em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Saúde Empresarial

B
Grau
84/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (1 ajuizada) (ver no dossiê)
  • 📋 2 marcas INPI: LIONS CARD, LIONS BANK

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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TRUST COMPANY - LIONS MERCHANT BANK S/A — 39 anos de atividade. Administração de cartões de crédito, BRASILIA/DF. 1 sócio. Score B/84.
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O que você quer saber sobre essa empresa?

Dados Cadastrais

CNPJ91.480.806/0001-80
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 911.970.000,00
Início Atividade10/03/1987
Idade39 anos

Endereço e Contato

EndereçoQUADRA SCN QUADRA 2 BLOCO A, SN, CONJ 501 — ASA NORTE — BRASILIA/DF
CEP70712-900
MunicípioBRASILIA
UFDF
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6613400
DescriçãoAdministração de cartões de crédito

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Atividades Secundárias

  • 6619399Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
  • 6492100Securitização de créditos

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ROGERIO BARBOSA DE OLIVEIRA Pessoa Física Presidente 15/01/2024
PROSPECÇÃO
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