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UPI AJ - DER/MA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITO SPE LTDA.

43.375.886/0001-60
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A UPI AJ - DER/MA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITO SPE LTDA., matriz localizada em São Paulo/SP e fundada em 2021, atua no setor de serviços financeiros, especificamente prestando serviços principalmente às empresas não especificadas anteriormente. A empresa é classificada como médio ou grande porte, com um capital social de R$ 75,3 milhões, e possui uma estrutura societária composta por quatro sócios: Luciano Barbosa Theodoro (Administrador), Constran S/A - Construções e Comércio (Sócio em Recuperação Judicial), Cesar de Alencar Leme de Almeida (Administrador) e UTC Participações S/A (Sócio em Recuperação Judicial). A empresa não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA ou sanções do CEIS/CNEP. Além disso, ela não possui registros de acordo de leniência, nem de contratos públicos na base do PNCP e do CEPIM, sem marcas registradas no INPI.
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Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a UPI AJ - DER/MA ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITO SPE LTDA..
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Rede societária

Ligada a 25 outras empresas por sócios em comum — 13 com dívida ativa. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ43.375.886/0001-60
SituaçãoAtiva
Data Situação31/08/2021
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 75.339.737,00
Início Atividade31/08/2021
Idade4 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA S GABRIEL, 301, ANDAR 10 SALA 101 — JARDIM PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP01435-001
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE8299799
DescriçãoOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CESAR DE ALENCAR LEME DE ALMEIDA Pessoa Física Administrador 31/08/2021
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pessoa Jurídica Sócio 31/08/2021
LUCIANO BARBOSA THEODORO Pessoa Física Administrador 31/08/2021
UTC PARTICIPACOES S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Pessoa Jurídica Sócio 31/08/2021
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