Início›Minas Gerais›BELO HORIZONTE›VALLE EXPRESS CARTOES LTDA

VALLE EXPRESS CARTOES LTDA

18.419.115/0001-80
VALLE EXPRESS
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A empresa VALLE EXPRESS CARTOES LTDA, sediada em Belo Horizonte/MG desde 2013, atua no setor de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, com um porte médio ou grande. A matriz é composta por dois sócios: Cesar Lopes Malta (Sócio-Administrador) e Vallebank Soluções Financeiras Ltda., como Sócio. A empresa possui uma presença regulatória ativa, com 18 inscrições em cobrança pela PGFN no valor total de R$ 1 milhão, mas não apresenta registros de multas ambientais pelo IBAMA ou sanções pelo CEIS/CNEP, nem está envolvida em acordos de leniência. Além disso, a empresa possui duas marcas registradas e não há registros de contratos públicos vinculados à sua atividade na base do PNCP.
⚠
R$ 1,0 mi em dívida ativa federal (12 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 5 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
57/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 18 inscrições de dívida ativa federal (12 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 📋 2 marcas INPI: % CARTÃO FACILITA, VALLE EXPRESS
  • 🔗 5 empresas relacionadas: BANKONE CONTAS DIGITAIS LTDA, BANKONE FRANQUIAS LTDA, BANKONE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA e mais 2

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente em BELO HORIZONTE/MG

Dossiê inteligente

18 inscrições de dívida ativa. É grave pro setor? O dossiê responde.

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

VALLE EXPRESS CARTOES LTDA — 13 anos de atividade. Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, BELO HORIZONTE/MG. 2 sócios. Score C/57.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ18.419.115/0001-80
SituaçãoAtiva
Data Situação26/01/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 1.450.000,00
Início Atividade03/07/2013
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA PARAIBA, 550, SALA 900 — SAVASSI — BELO HORIZONTE/MG
CEP30130-141
MunicípioBELO HORIZONTE
UFMG
Email[email protected]
Websitevalleexpress.com.br

Atividade Principal

CNAE8299799
DescriçãoOutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (27 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 8299702Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
VALLEBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA Pessoa Jurídica Sócio 20/12/2018
CESAR LOPES MALTA Pessoa Física Sócio-Administrador 03/07/2013
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em MG?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
REFORMA · CBS/IBS
Esta empresa é seu fornecedor?
A partir de 2027, um fornecedor irregular pode anular seu crédito de CBS/IBS. Suba suas notas de entrada e veja quais dos seus fornecedores estão em risco.
Analisar fornecedores →
R$ 1,0 mi em dívida ativa federal (12 ajuizadas)
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê