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VENEZA TRADING S/A

12.686.774/0001-05
VENEZA TRADING
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A VENEZA TRADING S/A, matriz localizada no Recife/PE, é uma empresa do segmento de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, fundada em 2010. Com um capital social de R$ 2,0 milhões, a empresa opera sob o porte médio ou grande porte, possuindo uma estrutura societária composta por dois sócios: José Marcos Ferreira de Melo (Presidente) e Maria Aparecida Hacker de Melo (Diretor). Atualmente ativa, a VENEZA TRADING S/A não possui registros de multas ambientais nem de sanções CEIS/CNEP. No entanto, possui 26 empresas relacionadas em sua rede societária e está inscrita com sete inscrições na PGFN, todas suspensas ou com benefício fiscal.
◆
R$ 191 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a VENEZA TRADING S/A.
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Rede societária

Ligada a 18 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
76/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 7 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 18 empresas relacionadas: ''ORIENT'' DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CONSORCIO CAPIBARIBE, FAZENDA CAVACO LTDA e mais 15

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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VENEZA TRADING S/A — 15 anos de atividade. Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças, RECIFE/PE. 2 sócios. Score B/76.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.686.774/0001-05
SituaçãoAtiva
Data Situação13/10/2010
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.000.000,00
Início Atividade13/10/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 2800, SALA 03 — IMBIRIBEIRA — RECIFE/PE
CEP51200-000
MunicípioRECIFE
UFPE
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4662100
DescriçãoComércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (14 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4661300Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
  • 4669999Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
  • 6612604Corretoras de contratos de mercadorias

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARIA APARECIDA HACKER DE MELO Pessoa Física Diretor 03/09/2015
JOSE MARCOS FERREIRA DE MELO Pessoa Física Presidente 13/10/2010
PROSPECÇÃO
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