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XTP TRADING LTDA

09.558.521/0001-33
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A XTP TRADING LTDA, com sede em Vitoria/ES desde 2008, é uma empresa do segmento de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou insumos agropecuários, e opera no porte médio ou grande. A matriz é composta por dois sócios: THIAGO ALVARES DE MELO (Sócio-Administrador) e SINCRONICIDADE PARTICIPAÇÕES LTDA. (Sócio). Atualmente, a empresa mantém 11 outras empresas na sua rede societária. Em termos regulatórios, a XTP TRADING LTDA possui inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor de R$ 2 mil e 12 inscrições suspensas ou parceladas; não há registros de multas ambientais do IBAMA, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou registros no CEPIM. Além disso, a empresa não possui marcas registradas na base do INPI nem contratos públicos vinculados ao PNCP.
⚠
R$ 2 mil em dívida ativa federal
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
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Rede societária

Ligada a 13 outras empresas por sócios em comum — 2 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 1 inscrição de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 12 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 🔗 13 empresas relacionadas: ALIANZA PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BAVET 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., BAVET 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e mais 10

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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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XTP TRADING LTDA — 18 anos de atividade. Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, VITORIA/ES. 2 sócios. Score B/74.
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Dados Cadastrais

CNPJ09.558.521/0001-33
SituaçãoAtiva
Data Situação07/03/2025
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.500.000,00
Início Atividade15/05/2008
Idade18 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOSE ALEXANDRE BUAIZ, 300, SALA 2001 10VG — ENSEADA DO SUA — VITORIA/ES
CEP29050-545
MunicípioVITORIA
UFES
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4693100
DescriçãoComércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa1
Última movimentação28/02/2026
Histórico de dívida desde 2020 (16 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4511103Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
  • 4511104Comércio por atacado de caminhões novos e usados
  • 4530701Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
  • 4530702Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
  • 4635403Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
  • 4636202Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
  • 4637103Comércio atacadista de óleos e gorduras
  • 4637199Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
  • 4639701Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
  • 4642701Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
  • 5250802Atividades de despachantes aduaneiros
  • 4511102Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
  • 4530703Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
  • 4771704Comércio varejista de medicamentos veterinários
  • 4789004Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
SINCRONICIDADE PARTICIPACOES LTDA. Pessoa Jurídica Sócio 02/01/2018
THIAGO ALVARES DE MELO Pessoa Física Sócio-Administrador 18/08/2010
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