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XTRANSFER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

58.212.634/0001-98
XTRANSFER BRAZIL
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A XTRANSFER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., matriz localizada em São Paulo/SP, opera no setor auxiliar dos serviços financeiros desde 2024, com um porte médio ou grande. A empresa é composta por dois sócios: a XTRANSFER GLOBAL PTE. LTD., uma sociedade domiciliada no exterior, e o administrador Breno Henrique Souza Jorge. Atualmente, a empresa não possui registros de dívida ativa junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência ou marcas registradas. Além disso, não há registros de contratos públicos vinculados ao CNPJ da XTRANSFER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., indicando uma presença ainda incipiente no mercado regulado.
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ58.212.634/0001-98
SituaçãoAtiva
Data Situação24/11/2024
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 18.100.000,00
Início Atividade24/11/2024
Idade1 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA EUSEBIO MATOSO, 654, CONJ 202 — PINHEIROS — SAO PAULO/SP
CEP05423-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6619399
DescriçãoOutras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais2
Mudanças societárias12
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FILIPPE FALCAO ANDRADE Pessoa Física Administrador 09/03/2026
IAGO MENEZES DE SOUZA Pessoa Física Administrador 09/03/2026
XTRANSFER BRASIL HOLDING FINANCEIRA LTDA Pessoa Jurídica Sócio 09/03/2026
YVES MARQUES BERBERT Pessoa Física Administrador 09/03/2026
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