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ZAKEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.814.618/0001-01
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
R$ 251 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ZAKEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 6 outras empresas por sócios em comum — 1 com dívida ativa. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
73/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 5 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: ZAKEN
  • 🧾 1 nota fiscal ao governo federal — R$ 147,04 faturado
  • 🔗 6 empresas relacionadas: BADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, LEI LTDA, LEI LTDA - SCP RESIDENCIAL JARDINS DO IPE e mais 3

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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ZAKEN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — 16 anos de atividade. Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, COTIA/SP. 3 sócios. Score B/73.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ11.814.618/0001-01
SituaçãoAtiva
Data Situação07/02/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 460.000,00
Início Atividade07/02/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA SANTA MONICA, 1414, ANDAR 1 — PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSE — COTIA/SP
CEP06715-865
MunicípioCOTIA
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE4530701
DescriçãoComércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

Regime Tributário

Simples NacionalSim
Opção Simples31/12/2020
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (5 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 4663000Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
  • 4649499Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4642702Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
  • 4645102Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
  • 4649403Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
  • 4689399Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALEXANDRE SALVAGNI LEONARD Pessoa Física Sócio-Administrador 07/02/2010
DANTE LUCCHI Pessoa Física Administrador 07/02/2010
RICARDO BELUCCI LUCCHI Pessoa Física Administrador 07/02/2010
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