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ALFA HOLDINGS S.A.

17.167.396/0001-69
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ALFA HOLDINGS S.A., com sede em São Paulo/SP, é uma empresa de porte médio ou grande porte, atuante no segmento de holdings de instituições financeiras desde um ano não registrado no RFB digital (possivelmente anterior a 1970). A matriz é composta por três sócios: Marcos Lima Monteiro (Presidente), Leandro de Azambuja Micotti e Enrica Morpurgo, todos em funções de diretor. A empresa possui uma presença significativa na economia brasileira, com 529 empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, a ALFA HOLDINGS S.A. não apresenta multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP e está em situação cadastral ativa, sem registros de inadimplência atual no PGFN, embora possua duas inscrições de dívida ativa todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal.
◆
R$ 396 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ALFA HOLDINGS S.A..
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Rede societária

Ligada a 50 outras empresas por sócios em comum — 11 com dívida ativa · 14 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
86/100
Risco Muito Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ◆ 2 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 2 marcas INPI: ALFA HOLDINGS, REAL
  • 📊 Registrada na CVM — ATIVO
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A., ALFA SEGURADORA S.A. e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ17.167.396/0001-69
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Aberta
PorteDemais
Capital SocialR$ 436.556.000,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 2150, ANDAR 17 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-300
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6461100
DescriçãoHoldings de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (3 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ENRICA MORPURGO Pessoa Física Diretor 16/01/2025
LEANDRO DE AZAMBUJA MICOTTI Pessoa Física Diretor 22/10/2024
MARCOS LIMA MONTEIRO Pessoa Física Presidente 29/11/2023
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