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BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0001-65
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., fundada em 1973, é uma empresa do setor bancário de investimento com porte médio ou grande porte. Com sede na cidade de São Paulo (SP), a empresa possui um capital social de R$ 820,9 milhões e conta com 8 sócios, sendo que os cinco primeiros são RUBENS BUTION (Diretor), MARCOS LIMA MONTEIRO (Presidente), CARLOS PELA (Diretor), BRUNO APPELBAUM (Diretor) e ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO (Diretor). A empresa mantém uma presença regulatória ativa, com 26 empresas relacionadas na rede societária, além de estar inscrita em duas cobranças ativas da PGFN no valor total de R$ 61 mil. Não há registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, e a empresa não possui acordos de leniência nem registros no CEPIM.
⚠
R$ 61 mil em dívida ativa federal
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Saúde Empresarial

B
Grau
80/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 2 inscrições de dívida ativa federal (ver no dossiê)
  • ◆ 1 inscrição de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 50 marcas INPI: ALFA BOT, ALFA CLUB, ALFA DIGITAL e mais 21
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: CONGREGACAO OR YOSSEF, FUNDACAO FILANTROPICA JOSEPH SAFRA, INSTITUTO BIRCAT YOSSEF e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ60.770.336/0001-65
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 820.925.000,00
Início Atividade31/12/1969
Idade56 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 2150, ANDAR 17 — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01310-300
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6432800
DescriçãoBancos de investimento

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO Pessoa Física Diretor 20/01/2025
BRUNO APPELBAUM Pessoa Física Diretor 20/01/2025
CARLOS PELA Pessoa Física Diretor 20/01/2025
LEANDRO DE AZAMBUJA MICOTTI Pessoa Física Diretor 20/01/2025
MARCIO AURELIO DE NOBREGA Pessoa Física Diretor 20/01/2025
RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS Pessoa Física Diretor 20/01/2025
MARCOS LIMA MONTEIRO Pessoa Física Presidente 20/02/2024
RUBENS BUTION Pessoa Física Diretor 14/07/2009
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