Início› SP› BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

60.770.336/0010-56
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., fundada em 1973, é uma empresa do setor bancário de investimento com porte médio ou grande. A empresa possui um total de 8 sócios, incluindo o Presidente Marcos Lima Monteiro e quatro Diretores: Rubens Bution, Carlos Pela, Bruno Appelbaum e Alberto Monteiro de Queiroz Netto. Com uma estrutura societária robusta e uma presença significativa no mercado, a empresa opera em São Paulo, SP, e possui 26 empresas relacionadas na sua rede societária. A BANCO ALFA mantém um bom histórico regulatório, sem registros de multas ambientais pelo IBAMA, dívida ativa pela PGFN, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência.
◆
Grupo com 7 empresas relacionadas
Veja a análise completa, o contexto setorial e o histórico dos sócios.
Gerar dossiê completo →

Saúde Empresarial

B
Grau
82/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 🔗 20 empresas relacionadas: CONGREGACAO OR YOSSEF, FUNDACAO FILANTROPICA JOSEPH SAFRA, INSTITUTO BIRCAT YOSSEF e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
Abrir o arquivo
R$ 39,90 ↓

Outras empresas do setor Bancos de investimento em SAO PAULO/SP

Dossiê inteligente

Sócios controlam 7 outras empresas. Quer ver a rede completa?

Curioso como fica? Veja um exemplo grátis (Magalu, Vale, BRF e mais em /precos).

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. — 27 anos de atividade. Bancos de investimento, SAO PAULO/SP. 8 sócios. Score B/82.
Desbloqueie: histórico dos sócios, dívidas, sanções, contratos públicos e plano de abordagem.

Dossiê completo dessa empresa — R$ 39,90

Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ60.770.336/0010-56
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 820.925.000,00
Início Atividade17/03/1999
Idade27 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DA CONSOLACAO, 1875, ANDAR 4 — CONSOLACAO — SAO PAULO/SP
CEP01301-100
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6432800
DescriçãoBancos de investimento

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO Pessoa Física Diretor 20/01/2025
BRUNO APPELBAUM Pessoa Física Diretor 20/01/2025
CARLOS PELA Pessoa Física Diretor 20/01/2025
LEANDRO DE AZAMBUJA MICOTTI Pessoa Física Diretor 20/01/2025
MARCIO AURELIO DE NOBREGA Pessoa Física Diretor 20/01/2025
RICARDO DANIEL GOMES DE NEGREIROS Pessoa Física Diretor 20/01/2025
MARCOS LIMA MONTEIRO Pessoa Física Presidente 20/02/2024
RUBENS BUTION Pessoa Física Diretor 14/07/2009
PROSPECÇÃO
Quer mais empresas do mesmo setor em SP?
Filtre por setor, cidade e porte. Veja a prévia antes de pagar. R$ 0,15 por lead, mínimo R$ 47.
Buscar leads →
Grupo com 7 empresas relacionadas
Dossiê R$ 39,90 · Pix instantâneo · ver exemplo
Gerar dossiê