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CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA

33.868.597/0001-40
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, fundada em 1971, é uma empresa do porte médio ou grande porte situada na cidade de São Paulo, SP, atuando na distribuição de títulos e valores mobiliários. A matriz possui 14 sócios, com destaque para o Presidente Marcelo Trevizani Marangoni e quatro diretores: Eduardo Miszputen, Adriano Marques Milani, Ricardo Meister Martins e Adalberto Tripoli Barbosa. A empresa está ativa e possui uma rede societária composta por 20 empresas relacionadas. Em termos regulatórios, a CITIBANK não possui multas ambientais do IBAMA, nem sanções CEIS/CNEP ou acordo de leniência. Além disso, ela não tem inscrições de dívida ativa na PGFN e não registra marcas no INPI ou contratos públicos no PNCP.
◆
R$ 433,0 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA.
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Rede societária

Ligada a 9 outras empresas por sócios em comum — 3 com dívida ativa · 4 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

A
Grau
85/100
Risco Muito Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 42 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 9 empresas relacionadas: ATB CONSULTORIA S/C LTDA, BANCO CITIBANK S A, CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA. e mais 6

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
Pagamento Pix · Entrega 5 min
PDF analítico · 4 a 8 páginas
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Dossiê inteligente

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CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA — 54 anos de atividade. Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, SAO PAULO/SP. 14 sócios. Score A/85.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ33.868.597/0001-40
SituaçãoAtiva
Data Situação02/11/2005
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 81.641.436,75
Início Atividade07/12/1971
Idade54 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PAULISTA, 1111, 2 ANDAR PARTE — BELA VISTA — SAO PAULO/SP
CEP01311-920
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612602
DescriçãoDistribuidoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias3
Eventos de dívida ativa5
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (87 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARTIN JOSE GERMAN GARCIA Pessoa Física Diretor 22/02/2026
LUIS FELIPE WEST OFFA Pessoa Física Diretor 02/12/2025
ALINE CORREA DE MEO FERREIRA Pessoa Física Diretor 24/07/2025
GLAUCO SATO BARBOSA Pessoa Física Diretor 24/07/2025
RAPHAEL DOGANI DE ARAUJO Pessoa Física Diretor 24/07/2025
ANDRE DEL BEL CURY Pessoa Física Presidente 09/07/2024
FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVA Pessoa Física Diretor 09/07/2024
MIGUEL FACO QUEEN Pessoa Física Diretor 09/07/2024
RONALDO GOUVEA CUNHA Pessoa Física Diretor 09/07/2024
VICTOR FRIAS DE OLIVEIRA ALGE Pessoa Física Diretor 09/07/2024
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA Pessoa Física Diretor 05/05/2024
ADRIANO MARQUES MILANI Pessoa Física Diretor 05/05/2024
RICARDO MEISTER MARTINS Pessoa Física Diretor 05/05/2024
EDUARDO MISZPUTEN Pessoa Física Diretor 12/09/2021
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