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CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

18.287.740/0001-16
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A CONNECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., fundada em 2013, é uma empresa do segmento de corretoras de câmbio localizada na cidade de São Paulo, SP. Com um porte médio ou grande e capital social de R$ 2,2 milhões, a companhia opera através de sua matriz (sede) e possui duas sociedades: SERGIO LUIZ AMBROSI e CRISTIANO FERREIRA ABDALLA, sendo o primeiro também sócio-administrador. Ativa no mercado desde seu lançamento, a empresa detém 12 marcas registradas e está presente em três outras corporações do mesmo grupo societário. Em termos regulatórios, a CONNECTA não possui registros de multas ambientais ou sanções CEIS/CNEP, além de ter apenas inscrições de dívida ativa suspensas/parceladas com a PGFN.
◆
R$ 220 mil em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a CONECTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA..
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Rede societária

Ligada a 4 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 6 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 12 marcas INPI: conecta CORRETORA DE CÂMBIO, conecta DTVM, CONECTA Corretora de Câmbio e mais 2
  • 🔗 4 empresas relacionadas: CFA PLANEJAMENTO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA., SIBIPIRUNA INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, TURMALINA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e mais 1

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ18.287.740/0001-16
SituaçãoAtiva
Data Situação11/06/2013
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.220.000,00
Início Atividade11/06/2013
Idade13 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ABILIO SOARES, 227, CONJ 81 E 82 EDIF HAMURABI CENTER — PARAISO — SAO PAULO/SP
CEP04005-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Telefone1145503600
Email[email protected]
Websiteconectacambio.com.br
RedesWhatsAppInstagram

Atividade Principal

CNAE6612603
DescriçãoCorretoras de câmbio

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (16 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CRISTIANO FERREIRA ABDALLA Pessoa Física Sócio 06/12/2023
SERGIO LUIZ AMBROSI Pessoa Física Sócio-Administrador 19/05/2022
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