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EQI PARTICIPACOES S.A

39.893.047/0001-67
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A EQI Participações S.A., fundada em 2020, é uma empresa de porte médio ou grande porte atuante na área de holdings de instituições financeiras, sediada no município de São Paulo, SP. A empresa opera com três sócios diretores: Juliano Avila Custódio, Fabricio Tomasoni e Caroline Fernandes. Com 25 empresas relacionadas em sua rede societária, a EQI Participações S.A. demonstra uma estrutura sólida no mercado financeiro brasileiro. Atualmente ativa, a empresa não possui registros de dívidas com a PGFN, multas ambientais do IBAMA, sanções CEIS/CNEP, acordos de leniência ou marcas registradas. Além disso, não há registros de contratos públicos vinculados ao CNPJ da empresa na base do PNCP.
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Rede societária

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Saúde Empresarial

A
Grau
89/100
Risco Muito Baixo

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Dados Cadastrais

CNPJ39.893.047/0001-67
SituaçãoAtiva
Data Situação13/04/2023
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 53.500.020,00
Início Atividade23/11/2020
Idade5 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA BRIG FARIA LIMA, 3600, ANDAR 10 SALA 7 — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04538-132
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6461100
DescriçãoHoldings de instituições financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
CAROLINE FERNANDES Pessoa Física Diretor 26/09/2024
FABRICIO TOMASONI Pessoa Física Diretor 03/01/2021
JULIANO AVILA CUSTODIO Pessoa Física Diretor 03/01/2021
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