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FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

06.881.898/0001-30
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A Financeira Itau CBD S.A., Creditamento, Financiamento e Investimento, é uma empresa do setor financeiro com sede em São Paulo, fundada em 2004. A matriz opera como uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, atuando sob o porte médio ou grande porte, com um capital social de R$ 846,5 milhões. Possui 15 sócios, dos quais cinco são explicitamente mencionados: Carlos Henrique Donega Aidar (Diretor), Tatiana Grecco (Diretor), Lineu Carlos Ferraz de Andrade (Diretor), Alvaro Felipe Rizzi Rodrigues (Conselheiro de Administração) e Rodrigo Andre Leirás Carneiro (Presidente). A empresa possui uma presença regulatória com 10.111 empresas relacionadas em sua rede societária, além de estar inscrita na PGFN com 8 inscrições de dívida ativa todas suspensas/parceladas ou com benefício fiscal. Não há registros de multas ambientais no IBAMA, sanções CEIS/CNEP, acordo de leniência e CEPIM, e sem registros de contratos públicos na base do PNCP.
◆
R$ 41,3 mi em dívida ativa federal — suspensa ou parcelada
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
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Rede societária

Ligada a 103 outras empresas por sócios em comum — 34 com dívida ativa · 22 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
74/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ◆ 8 inscrições de dívida ativa suspensa/parcelada (ver no dossiê)
  • 📋 1 marca INPI: FIC
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ART LINE COMERCIO DE BIJOUTERIAS E SIMILARES LTDA, ASSOCIACAO ITAU VIVER MAIS, BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ06.881.898/0001-30
SituaçãoAtiva
Data Situação—
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 846.548.892,93
Início Atividade21/07/2004
Idade21 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA DOUTOR HUGO BEOLCHI, 788 — VILA GUARANI (Z SUL) — SAO PAULO/SP
CEP04310-030
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6436100
DescriçãoSociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais1
Mudanças societárias0
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/01/2026
Histórico de dívida desde 2020 (16 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
VITOR FAGA DE ALMEIDA Pessoa Física Conselheiro de Administração 16/07/2024
RAFAEL SIROTSKY RUSSOWSKY Pessoa Física Conselheiro de Administração 28/12/2023
VINICIUS SANTANA Pessoa Física Diretor 15/10/2023
AYMAR GIGLIO JUNIOR Pessoa Física Conselheiro de Administração 05/07/2023
CELIO MARCOS LOPES Pessoa Física Conselheiro de Administração 05/07/2023
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA Pessoa Física Diretor 05/07/2023
RITA RODRIGUES FERREIRA CARVALHO Pessoa Física Diretor 12/04/2023
ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS Pessoa Física Conselheiro de Administração 14/02/2023
RUBENS FOGLI NETTO Pessoa Física Conselheiro de Administração 14/02/2023
LEANDRO ALVES Pessoa Física Diretor 14/08/2022
ALVARO FELIPE RIZZI RODRIGUES Pessoa Física Conselheiro de Administração 10/08/2022
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO Pessoa Física Presidente 10/08/2022
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE Pessoa Física Diretor 07/01/2021
TATIANA GRECCO Pessoa Física Diretor 07/01/2021
CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR Pessoa Física Diretor 19/02/2014
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