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ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A.

05.137.585/0002-90
ITA BANK
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A., fundada em 2016 no Rio de Janeiro/RJ, é uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, atuando sob o porte médio ou grande porte. A empresa possui duas estruturas societárias: Gilberto de Miranda Aquino (Presidente) e Alipio Schuwan Maggi (Diretor). Atualmente, a empresa não apresenta dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais com o IBAMA, sanções CEIS/CNEP ou acordos de leniência. Embora tenha uma rede societária composta por 13 empresas relacionadas, a ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A. não possui registros de marcas registradas, contratos públicos e está ativa no cenário regulatório sem registros relevantes em bases como o CEPIM.
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Grupo com 11 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a ITA TRUST AND FINANCIAL BANK S.A..
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Rede societária

Ligada a 11 outras empresas por sócios em comum — 5 com dívida ativa · 2 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
83/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
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Foco do dossiê (opcional — já vem pronto pra análise de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ05.137.585/0002-90
SituaçãoAtiva
Data Situação18/05/2026
Natureza JurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Capital SocialR$ 677.827.445,00
Início Atividade27/06/2016
Idade10 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA DA ALFANDEGA, 108, COBERTURA — CENTRO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP20070-004
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
ContatoContato não disponível

Atividade Principal

CNAE6612602
DescriçãoDistribuidoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 6621502Auditoria e consultoria atuarial
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 7810800Seleção e agenciamento de mão-de-obra
  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 6619301Serviços de liquidação e custódia
  • 6810201Compra e venda de imóveis próprios
  • 6436100Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
  • 5211702Guarda-móveis

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
ALIPIO SCHUWANK MAGGI Pessoa Física Diretor 20/09/2022
GILBERTO DE MIRANDA AQUINO Pessoa Física Presidente 14/07/2002
PROSPECÇÃO
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