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XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA

05.389.174/0001-01
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., fundada em 2002 no Rio de Janeiro/RJ, atua como distribuidora de títulos e valores mobiliários, sendo uma empresa de porte médio ou grande. A matriz possui um capital social de R$ 766,5 milhões e é composta por 9 sócios, dos quais são destacados cinco administradores: Cristiano Maron Ayres, Thiago Simões Maffra, Leonardo Antonio Cardoso e Lizandro Sommer Arnoni, além do Banco Modal S.A. como sócio majoritário. A empresa mantém uma estrutura robusta com 103 empresas relacionadas na rede societária e está ativa sem dívidas junto à PGFN, multas ambientais pelo IBAMA ou sanções CEIS/CNEP. Não possui registros de acordo de leniência nem em bases do CEPIM, mas possui sete marcas registradas no INPI.
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Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
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Rede societária

Ligada a 80 outras empresas por sócios em comum — 4 com dívida ativa · 34 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
77/100
Risco Baixo

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📋 7 marcas INPI: DDB, DDB3, CHART TRADING e mais 3
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
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○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA — 23 anos de atividade. Distribuidoras de títulos e valores mobiliários, RIO DE JANEIRO/RJ. 9 sócios. Score B/77.
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Dados Cadastrais

CNPJ05.389.174/0001-01
SituaçãoAtiva
Data Situação17/10/2002
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 766.503.500,00
Início Atividade17/10/2002
Idade23 anos

Endereço e Contato

EndereçoPRAIA DE BOTAFOGO, 501, ANDAR 5 SALAO 501 BLOCO 01 — BOTAFOGO — RIO DE JANEIRO/RJ
CEP22250-040
MunicípioRIO DE JANEIRO
UFRJ
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612602
DescriçãoDistribuidoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Alterações cadastrais0
Mudanças societárias4
Eventos de dívida ativa0
Última movimentação31/05/2026
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
BANCO XP S.A Pessoa Jurídica Sócio 01/03/2026
FABRICIO CUNHA DE ALMEIDA Pessoa Física Administrador 13/09/2023
GUILHERME SANTANNA MONTEIRO DA SILVA Pessoa Física Administrador 13/09/2023
GUSTAVO PIMENTEL BARBOZA PIRES Pessoa Física Administrador 13/09/2023
LEONARDO ANTONIO CARDOSO Pessoa Física Administrador 13/09/2023
LIZANDRO SOMMER ARNONI Pessoa Física Administrador 13/09/2023
THIAGO SIMOES MAFFRA Pessoa Física Administrador 13/09/2023
VICTOR ANDREU MANSUR FARINASSI Pessoa Física Administrador 13/09/2023
CRISTIANO MARON AYRES Pessoa Física Administrador 10/02/2016
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