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MMY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

12.586.596/0001-32
MULTIMONEY
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
MMY Investimentos e Participações Ltda., matriz localizada em São Paulo/SP desde 2010, atua no segmento de agentes de investimentos em aplicações financeiras com porte médio ou grande. A empresa é administrada por um sócio-administrador, Eduardo Paul Cunha, e possui duas empresas relacionadas na rede societária. Em termos regulatórios, a empresa está ativa sem registros de multas ambientais, sanções CEIS/CNEP, acordos de leniência ou contratos públicos vinculados ao PNCP. No entanto, possui 17 inscrições em cobrança ativa junto à PGFN no valor total de R$ 3,4 milhões.
⚠
R$ 3,4 mi em dívida ativa federal (11 ajuizadas)
Antes de fechar negócio: veja o contexto completo, o histórico dos sócios e o que isso significa.
Gerar dossiê completo →
Rede societária

Ligada a 7 outras empresas por sócios em comum — 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
51/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • ⚠️ 17 inscrições de dívida ativa federal (11 ajuizadas) (ver no dossiê)
  • 🔗 7 empresas relacionadas: DASHER ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA, DC3 ADMINISTRADORA DE BENS, PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA, DIFERENCIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e mais 4

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

Antes de fechar negócio, você já checou:

Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dossiê inteligente

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MMY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. — 15 anos de atividade. Agentes de investimentos em aplicações financeiras, SAO PAULO/SP. 1 sócio. Score C/51.
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Personalizar o foco do dossiê (opcional — já vem pronto para due diligence de fornecedor):

Dados Cadastrais

CNPJ12.586.596/0001-32
SituaçãoAtiva
Data Situação16/09/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 5.537.600,00
Início Atividade16/09/2010
Idade15 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA NOVE DE JULHO, 3228, COND EDIF FIRST OFFICE SALA 901 — JARDIM PAULISTA — SAO PAULO/SP
CEP01406-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Websitemultimoneycorretora.com.br

Atividade Principal

CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (21 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 8299706Casas lotéricas
  • 7740300Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras
  • 6463800Outras sociedades de participação, exceto holdings
  • 8211300Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 6810202Aluguel de imóveis próprios

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
EDUARDO PAUL CUNHA Pessoa Física Sócio-Administrador 16/09/2010
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