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MOMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

08.430.049/0001-96
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
◆
Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MOMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.
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Rede societária

Ligada a 21 outras empresas por sócios em comum — 5 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
68/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
  • 🔗 20 empresas relacionadas: ALAGADO AGROPECUARIA LTDA, ALIANCA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, ATRITO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA e mais 17

Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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MOMENTO - ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA — 19 anos de atividade. Agentes de investimentos em aplicações financeiras, SAO PAULO/SP. 4 sócios. Score C/68.
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Dados Cadastrais

CNPJ08.430.049/0001-96
SituaçãoAtiva
Data Situação19/10/2006
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 100.000,00
Início Atividade19/10/2006
Idade19 anos

Endereço e Contato

EndereçoAVENIDA PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830, ANDAR 5 SALA 51 BLOCO 1 — VILA NOVA CONCEICAO — SAO PAULO/SP
CEP04543-900
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Telefone0800-722- 0048
Telefone1121224214
Email[email protected]
Websitemomentoinvest.com.br

Atividade Principal

CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (12 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6311900Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
  • 6462000Holdings de instituições não-financeiras
  • 6619302Correspondentes de instituições financeiras
  • 6622300Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
  • 6629100Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
  • 7020400Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
  • 7490104Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
  • 7490199Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
  • 8219999Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
  • 8291100Atividades de cobranças e informações cadastrais

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
MARCOS HADDAD CURY Pessoa Física Sócio 25/05/2022
LUCAS SANTOS PINHO Pessoa Física Sócio 31/01/2017
RICARDO DACCACHE Pessoa Física Sócio-Administrador 05/03/2008
RODRIGO MAUAD GEBARA Pessoa Física Sócio-Administrador 19/10/2006
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