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MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

12.063.256/0001-27
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
A MONETAR DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., fundada em 2010, atua no setor de distribuição de títulos e valores mobiliários na cidade de São Paulo, SP. A empresa, que opera como matriz (sede), possui um porte médio ou grande, com capital social de R$ 2,8 milhões e conta com 7 sócios, sendo que os administradores incluem APARECIDO DE SOUSA LIMA, TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI, LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA e ANDRE CUNHA DE SOUZA. A empresa apresenta uma estrutura sólida com 58 empresas relacionadas (rede societária) e está ativa no cenário regulatório, sem dívidas ativas junto à PGFN, multas ambientais do IBAMA ou sanções CEIS/CNEP, além de não ter registros em acordos de leniência ou na base do CEPIM.
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Grupo com 20 empresas relacionadas
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Rede societária

Ligada a 50 outras empresas por sócios em comum — 9 com dívida ativa · 14 inativas/baixadas. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

B
Grau
70/100
Risco Baixo

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Registros públicos encontrados

  • 📋 3 marcas INPI: UAUSTREET, MONETADOR, MONETAR
  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
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  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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Dados Cadastrais

CNPJ12.063.256/0001-27
SituaçãoAtiva
Data Situação08/06/2010
Natureza JurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 2.770.000,00
Início Atividade08/06/2010
Idade16 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA JOAQUIM FLORIANO, 100, ANDAR 18 CONJ 182 — ITAIM BIBI — SAO PAULO/SP
CEP04534-000
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]

Atividade Principal

CNAE6612602
DescriçãoDistribuidoras de títulos e valores mobiliários

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
A linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Atividades Secundárias

  • 6630400Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
JOSE RICARDO PINHEIRO Pessoa Física Administrador 27/12/2021
ANDRE CUNHA DE SOUZA Pessoa Física Administrador 30/06/2021
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Pessoa Jurídica Cotas em Tesouraria 30/06/2021
LUIZ ALVARO DE PAIVA FERREIRA Pessoa Física Administrador 07/12/2020
APARECIDO DE SOUSA LIMA Pessoa Física Administrador 29/01/2020
TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Pessoa Jurídica Sócio 29/01/2020
TIAGO AUGUSTO DAGUER EL HAOULI Pessoa Física Administrador 29/01/2020
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