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SANTA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

07.410.546/0001-60
Ativa
Última atualização: · Fontes oficiais (RFB, PGFN, IBAMA, CVM, INPI, PNCP, CEIS)
✓
Registrada na CVM
Dívidas, processos, sanções, sócios e empresas ligadas — o que um cliente, banco ou fornecedor enxerga sobre a SANTA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA.
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Rede societária

Ligada a 2 outras empresas por sócios em comum — 1 inativa/baixada. Veja a rede completa no dossiê →

Saúde Empresarial

C
Grau
67/100
Risco Moderado

Análise completa dos 5 fatores de risco, probabilidade de sobrevivência e recomendações disponíveis no Dossiê Inteligente.

Registros públicos encontrados

  • 📊 Registrada na CVM — Ativa
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Valores e detalhes completos no Dossiê Inteligente.

○ Arquivo Investigativo Acesso Restrito

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Seis perguntas que separam quem fecha do que toma prejuízo.

  1. 01 Se os sócios controlam outras empresas — e quantas dessas têm dívida ativa.
  2. 02 Qual o valor real da dívida na União, somando todas as inscrições da PGFN.
  3. 03 Se aparece em CEIS, CNEP ou multas do IBAMA — diretamente ou pela rede.
  4. 04 Quantos contratos públicos já assinou, com quais órgãos, em que valores.
  5. 05 Se a operação real corresponde ao porte e capital declarado.
  6. 06 Onde ela fica contra o setor: maior, menor, ou suspeita.
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SANTA ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA — 21 anos de atividade. Agentes de investimentos em aplicações financeiras, SAO PAULO/SP. 2 sócios. Score C/67.
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Dados Cadastrais

CNPJ07.410.546/0001-60
SituaçãoAtiva
Data Situação29/05/2005
Natureza JurídicaSociedade Simples Limitada
PorteDemais
Capital SocialR$ 100.000,00
Início Atividade29/05/2005
Idade21 anos

Endereço e Contato

EndereçoRUA ESTADO DE ISRAEL, 621, APT 191 — VILA CLEMENTINO — SAO PAULO/SP
CEP04022-001
MunicípioSAO PAULO
UFSP
Email[email protected]
Websitesantaluciainvest.com.br

Atividade Principal

CNAE6612605
DescriçãoAgentes de investimentos em aplicações financeiras

Regime Tributário

Simples NacionalNão
MEINão

Movimentações últimos 6 meses

Últimos 6 mesesSem movimentações registradas
Histórico de dívida desde 2020 (2 eventos) e a linha do tempo completa, com o que mudou em cada data, está no dossiê.

Quadro Societário (QSA)

NomeTipoQualificaçãoEntrada
FABIO ORNELLAS GARCIA Pessoa Física Sócio 09/06/2021
EDUARDO SANTALUCIA JUNIOR Pessoa Física Sócio-Administrador 29/05/2005
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